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OpenSea Exec बस्ट अंतिम होने की संभावना नहीं है

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मौजूदा कूलिंग-ऑफ अवधि के बावजूद, एनएफटी के लिए कुल मार्केट कैप 2022 के अंत तक 35 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। जैफरीज.

इतना पैसा इधर-उधर होने के कारण, कुछ अवैध व्यवहार होना तय है।

ज़रूर, बहुत कुछ हुआ है एनएफटी घोटालेगलीचा खींचता है, और स्पष्ट प्रतिभूतियों का उल्लंघन. लेकिन एक जून की पहली गिरफ्तारी खुला समुद्र कर्मचारी कुछ नया चिह्नित करता है। यह एनएफटी इनसाइडर ट्रेडिंग का पहला मामला है।

तो क्या हुआ? OpenSea के अंदर इस योजना को कौन चला रहा था? अंततः उनका भंडाफोड़ कैसे हुआ, और नतीजा क्या था?

आइए इस कहानी की जांच करें और चर्चा करें कि एनएफटी इनसाइडर ट्रेडिंग के आखिरी बार समाचार में आने की संभावना क्यों नहीं है।

लघु संस्करण

  • 1 जून, 2022 को, एफबीआई ने 31 वर्षीय नैट चैस्टेन – ओपनसी के पूर्व उत्पाद प्रमुख को गिरफ्तार किया। उन पर वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के एक-एक मामले का आरोप लगाया गया था।
  • यह पहली बार है जब अमेरिकी कानून प्रवर्तन ने डिजिटल एसेट स्पेस में इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए किसी को गिरफ्तार किया है।
  • हालांकि, हाल की जीत के बावजूद, अमेरिकी नियामक और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास ब्लॉकचैन वाइल्ड वेस्ट को वश में करने से पहले कवर करने के लिए असीम क्षेत्र हैं।

एनएफटी इनसाइडर ट्रेडिंग का पहला मामला: क्या हुआ?

1 जून, 2022 को, FBI ने NFT मार्केटप्लेस OpenSea में पूर्व उत्पाद प्रमुख को गिरफ्तार किया और उन पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया। नथानिएल चैस्टेन की गिरफ्तारी पहली बार है जब अमेरिका ने डिजिटल एसेट स्पेस के भीतर इनसाइडर ट्रेडिंग के खिलाफ आपराधिक न्याय का पीछा किया।

तो आइए देखें कि क्या हुआ – और यह फिर से क्यों होना तय है।

और पढ़ें >>> क्या एनएफटी सिक्योरिटीज हैं?

इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, फिर से?

न्याय विभाग के अनुसार, 31 वर्षीय नथानिएल चैस्टेन पर औपचारिक रूप से वायर धोखाधड़ी की एक गिनती और “अंदरूनी व्यापार करने की योजना में” मनी लॉन्ड्रिंग की एक गिनती का आरोप लगाया गया था। प्रेस विज्ञप्ति.

तो वास्तव में इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, फिर से? क्या नैट ने मार्था स्टीवर्ट को खींचा?

बहुत अधिक (और यदि आप उस उदाहरण के लिए नए हैं, तो मैं इसे नीचे समझाऊंगा)।

सीधे शब्दों में कहें: निजी लाभ के लिए व्यापार निर्णय लेने के लिए अंदरूनी व्यापार विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी का उपयोग कर रहा है।

यहां पिछले कुछ दशकों के कुछ प्रसिद्ध, वास्तविक दुनिया के उदाहरण दिए गए हैं:

1985 में, द वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए एक पत्रकार ने नामित किया आर फोस्टर विनांस स्टॉक ब्रोकरों को गुप्त रखने के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग का दोषी ठहराया गया था, जिसके बारे में स्टॉक जल्द ही उनके कॉलम हर्ड ऑन द स्ट्रीट में प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने इस योजना से $31,000 कमाए, और उनके टिप प्राप्तकर्ताओं ने $690,000 कमाए। विनन्स ने 18 महीने की सजा काट ली, और चार स्टॉक ब्रोकरों को भी दोषी ठहराया गया।

2004 में, व्यवसायी मार्था स्टीवर्ट को अंदरूनी व्यापार के लिए दोषी ठहराया गया था और पांच महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। 2001 में, उसने एफडीए द्वारा कंपनी की नई चमत्कारिक दवा, एरबिटक्स को अस्वीकार करने की घोषणा से कुछ ही दिन पहले फार्मास्युटिकल कंपनी इमक्लोन के 4,000 शेयरों को डंप कर दिया।

बाद में यह पता चला कि एर्बिटक्स के सीईओ सैमुअल वैक्सल ने स्टीवर्ट के ब्रोकर और उनके करीबी कई अन्य लोगों को एफडीए की आसन्न घोषणा के बारे में चेतावनी दी थी। उन्हें 87 महीने की सजा सुनाई गई थी।

वित्तीय अपराधों के संबंध में, इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत सरल है: लाभ के लिए विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी को बेचें और उसका उपयोग करें और फिर आशा करें कि SEC इस पर ध्यान नहीं देगा।

तो क्या नैट ने कुछ खास किया?

चैस्टेन की एनएफटी इनसाइडर ट्रेडिंग स्कीम कैसी दिखती थी?

चेस्टेन एक नए बाजार में नई संपत्ति का व्यापार कर रहा था, लेकिन उसके कथित अंदरूनी व्यापार के तरीके गंदगी के रूप में पुराने हैं।

वास्तव में, वे लगभग 1985 से आर फोस्टर विनन्स की योजना की तरह दिखते हैं – और उससे पहले अनगिनत अन्य कट-एंड-ड्राई मामले।

यहाँ उसने (कथित तौर पर) क्या किया।

OpenSea के न्यूयॉर्क मुख्यालय में उत्पाद के प्रमुख के रूप में, नथानिएल चैस्टेन संभवतः तीन बातें बहुत अच्छी तरह से जानते थे:

  1. वह जानता था कि OpenSea समय-समय पर अपने मुखपृष्ठ पर कुछ NFT, कलाकार और संग्रह प्रदर्शित करता है। दुनिया के सबसे बड़े एनएफटी मार्केटप्लेस के लैंडिंग पेज पर प्रदर्शित एनएफटी की लोकप्रियता, मांग और मूल्य में वृद्धि की संभावना है।
  2. चैस्टेन को पता था कि कौन से NFT जल्द ही OpenSea के होमपेज पर प्रदर्शित होंगे।
  3. अंत में, चैस्टेन को पता था – या, कम से कम, गलत तरीके से माना गया – कि इन एनएफटी के खरीदार और विक्रेता छद्म-अज्ञात बने रहेंगे। जब तक एक नियामक एजेंसी ने कुछ परतों को गहरा नहीं किया, धारक को केवल उनकी सार्वजनिक कुंजी से जाना जाएगा: कोड की गड़बड़ी जिसमें उपयोगकर्ता की वास्तविक पहचान का तत्काल कोई निशान नहीं है।

देखें यह कहाँ जा रहा है?

संक्षेप में, चैस्टेन ने एनएफटी खरीदने की योजना बनाई जो ओपनसी के होमपेज पर प्रदर्शित होने वाले थे। एक बार जब वे एनएफटी-खरीदारी समुदाय के भीतर कर्षण प्राप्त कर लेते हैं, तो वह उन्हें उनके पिछले मूल्य से 5 गुना तक फ़्लिप कर देता है।

अंत में, चैस्टेन ने के मिश्रण का उपयोग किया क्रिप्टो वॉलेट और OpenSea उपयोगकर्ता जून और सितंबर 2021 के बीच दर्जनों NFT को फ़्लिप करने के लिए खाते हैं।

वह कैसे पकड़ा गया?

सबूत इंगित करते हैं कि एनएफटी समुदाय ने ओपनसी या डीओजे का नहीं, बल्कि चैस्टेन का भंडाफोड़ किया।

14 सितंबर को, उपयोगकर्ता 0xZuwu.eth ट्वीट किया गया OpenSea पर पूछ रहा है, “ऐसा क्यों लगता है कि @natechastain के पास कुछ गुप्त वॉलेट हैं जो सूचीबद्ध होने से पहले आपके फ्रंट पेज ड्रॉप्स को खरीदते हैं, फिर मुनाफे के लिए फ्रंट-पेज-हाइप स्पाइक के तुरंत बाद उन्हें बेच देते हैं, और फिर उन्हें अपने मुख्य वॉलेट में वापस कर देते हैं। उस पर उसके गुंडा के साथ? ”

OxZuwu.eth नैट के सार्वजनिक वॉलेट पते से जुड़े मूल्यवान क्रिप्टोपंक एनएफटी की बात कर रहा था। यह संदिग्ध रूप से फ्रंट-पेज एनएफटी की बिक्री से जुड़ा था।

अन्य संग्राहकों को संदेह था कि OpenSea का अपना स्वयं का उत्पाद प्रमुख समुदाय के विश्वास का इतनी बेशर्मी से उल्लंघन करेगा।

लेकिन, जैसा कि पहले द्वारा रिपोर्ट किया गया था Blockworks.coउपयोगकर्ता राइसफार्मर.एथ अपने साथी एनएफटी कलेक्टर द्वारा छोड़े गए धागे को खींचना शुरू कर दिया। फिर, 0xZuwu.eth के पहले ट्वीट के ठीक दो घंटे बाद, पूरी योजना का खुलासा हुआ।

ट्विटर पर आरोपों के 24 घंटों के भीतर, OpenSea के सीईओ डेविन फिनज़र ने एक संक्षिप्त प्रकाशित किया ब्लॉग यह पुष्टि करना कि समुदाय पहले से क्या जानता था: कंपनी के अंदर किसी ने इनसाइडर ट्रेडिंग की थी।

“कल, हमें पता चला कि हमारे कर्मचारियों में से एक ने उन वस्तुओं को खरीदा था जिन्हें वे जानते थे कि वे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित होने से पहले हमारे सामने वाले पृष्ठ पर प्रदर्शित होने के लिए तैयार थे।” फिनजर ने 15 सितंबर को कहा।

फिनज़र ने अपनी “निराशा” व्यक्त की। और उन्होंने समुदाय को आश्वस्त किया कि अज्ञात कर्मचारी के कार्यों ने उनके “एक टीम के रूप में मूल्यों” को प्रतिबिंबित नहीं किया।

एक में अपडेट करें अगले दिन पोस्ट किया गया, ओपनसी ने दावा किया कि उन्होंने अभी भी अज्ञात अपराधी की पहचान की है और “अनुरोध किया और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया।”

आठ महीने बाद, बीएफआई ने नथानिएल चैस्टेन को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने उस पर एक वायर फ्रॉड और एक काउंट मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। प्रत्येक आरोप में अधिकतम 20 साल की जेल की सजा होती है।

फॉलआउट अब तक कैसा दिखता है?

रेडिट और विभिन्न एनएफटी ब्लॉगों पर मैंने जो सैकड़ों टिप्पणियां पढ़ी हैं, उन्हें देखते हुए, क्रिप्टो इनसाइडर के पहले पुष्ट मामले की सामान्य प्रतिक्रिया की तर्ज पर है खैर, यह बहुत आश्चर्यजनक नहीं है” तथा “ज़ोर-ज़ोर से हंसना ‘पहला।’

यहां तक ​​​​कि एनएफटी कलेक्टरों ने वैगन ट्रेन डकैती के बारे में पढ़ने वाले शुरुआती एरिजोना बसने वालों की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ लोग कह रहे हैं कि शेरिफ को उनकी सुरक्षा के लिए और कुछ करना चाहिए था। लेकिन और भी बहुत से लोग बस अपने कंधे उचकाते हुए कह रहे हैं, “वेल्प, यह वाइल्ड वेस्ट है।”

मामले में, OpenSea’s दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम सभी कांड से बहुत प्रभावित नहीं लग रहे थे। कंपनी ने 14 जुलाई को घोषणा की कि वह अपने कर्मचारियों में से 20% की कटौती कर रही है, लेकिन यह मुख्य रूप से बाहरी आर्थिक परिस्थितियों और चल रहे चल रहे कर्मचारियों के कारण था। क्रिप्टो विंटर. इनसाइडर ट्रेडिंग स्कैंडल अपने उपयोगकर्ताओं के अपने पलायन का कारण नहीं बनता है।

इसके बजाय, NFT संग्राहकों के लिए Nate Chastain कांड पश्चिम से बाहर एक और दिन है। और सतर्क रहने के लिए एक गंभीर अनुस्मारक।

हालाँकि, कानून एक और जली हुई वैगन ट्रेन के साथ इतना हल्का व्यवहार नहीं कर रहा है। हमारे आधुनिक ब्लॉकचेन शेरिफ – न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स – यह कहना था:

“एनएफटी नए हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की आपराधिक योजना नहीं है। जैसा कि आरोप लगाया गया था, नथानिएल चैस्टेन ने अपने लिए पैसा बनाने के लिए अपनी गोपनीय व्यावसायिक जानकारी का उपयोग करके ओपनसी को धोखा दिया। आज के शुल्क इनसाइडर ट्रेडिंग पर मुहर लगाने के लिए इस कार्यालय की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं – चाहे वह शेयर बाजार में हो या ब्लॉकचेन पर।”

यूएस अटॉर्नी के ये शक्तिशाली शब्द चेस्टेन के अपराधों के दायरे से परे एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं।

पूरे क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग के लिए इस ऐतिहासिक मामले का क्या मतलब है?

इन सबसे ऊपर, इसका मतलब है कि ब्लॉकचेन में कानून और व्यवस्था आ रही है। और यह पहली बार नहीं है कि डिजिटल एसेट फ्रंटियर को न्याय दिया गया है।

14 फरवरी 2022 को सेकंड BlockFi को अब तक का सबसे खराब वैलेंटाइन उपहार दिया – अपने ब्लॉकफाई ऋण कार्यक्रम के साथ प्रतिभूति कानून का उल्लंघन करने के लिए $ 100 मिलियन का जुर्माना।

उससे दो महीने पहले, न्यूयॉर्क का दक्षिणी जिला और FBI सहयोग किया कुख्यात क्रिप्टो स्कैमर जेरेमी स्पेंस, उर्फ ​​​​सिक्का सिग्नल को न्याय के लिए लाने के लिए। स्पेंस ने दोषी ठहराया “इन फंडों के संबंध में झूठे अभ्यावेदन करने के बाद, उनके द्वारा संचालित विभिन्न क्रिप्टोक्यूरेंसी फंडों के लिए 170 से अधिक व्यक्तिगत निवेशकों से $ 5 मिलियन से अधिक का अनुरोध करना” एक “पोंजी जैसी” योजना में। अदालत ने उन्हें 42 महीने जेल की सजा सुनाई। इसने उसे अपने पीड़ितों को क्षतिपूर्ति में $ 2.84 मिलियन से अधिक का भुगतान करने का भी आदेश दिया।

दूसरे शब्दों में, संयुक्त राज्य अमेरिका की नियामक और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने प्रतिभूतियों के उल्लंघन, पोंजी योजनाओं और इनसाइडर ट्रेडिंग पर सफलतापूर्वक मुकदमा चलाया है। ब्लॉकचेन.

नतीजा यह हो सकता है (या होना चाहिए) कि ये प्रमुख ब्लॉकचैन मार्केटप्लेस अपने नियामक अनुपालन और उपभोक्ता सुरक्षा को मजबूत करते हैं। मेरा मतलब है, यह बता रहा है कि OpenSea ने निम्नलिखित नीतियों को लागू किया है वेबसाइट के आरंभिक लॉन्च के 4.5 साल बाद:

  • OpenSea टीम के सदस्य संग्रह या रचनाकारों से खरीद या बिक्री नहीं कर सकते हैं, जबकि हम उन्हें प्रदर्शित कर रहे हैं या उनका प्रचार कर रहे हैं (उदाहरण के लिए हमारे होम पेज पर); तथा
  • OpenSea टीम के सदस्यों को किसी भी NFT को खरीदने या बेचने के लिए गोपनीय जानकारी का उपयोग करने से मना किया जाता है, चाहे वह OpenSea प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो या नहीं।

उस ने कहा, निकट भविष्य में क्रिप्टो अपराध फलने-फूलने की संभावना है। “क्रिप्टोक्यूरेंसी-आधारित अपराध ने 2021 में एक नया सर्वकालिक उच्च स्तर मारा,” लेखन चैनालिसिस, “अवैध पतों के साथ वर्ष के दौरान $ 14 बिलियन प्राप्त हुए, जो 2020 में $ 7.8 बिलियन से अधिक है।”

तल – रेखा

नैट चैस्टेन की गिरफ्तारी और अन्य ऐतिहासिक मामले अमेरिकी अटॉर्नी की ब्लॉकचेन में कानून और व्यवस्था लाने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यदि उनकी समग्र पहुंच नहीं है। क्रिप्टो अपराध जारी रहेगा। सैकड़ों नैट चैस्टेन्स और जेरेमी स्पेंस रक्षाहीन वैगन ट्रेनों पर अपने दस्यु छापे जारी रखेंगे।

जब तक कानून पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता है – और किसी ने अंततः सीमा को वश में कर लिया है – एनएफटी कलेक्टरों और क्रिप्टो एचओडीएलर्स को ब्लॉकचैन को वाइल्ड वेस्ट की तरह व्यवहार करना जारी रखना चाहिए।

अग्रिम पठन:





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