CFTC बदनाम FTX के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ मुकदमा दायर करके SEC का अनुसरण करता है – बिटकॉइन समाचार
13 दिसंबर, 2022 को यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) ने सैम बैंकमैन-फ्राइड (SBF), FTX ट्रेडिंग लिमिटेड और अल्मेडा रिसर्च के खिलाफ मुकदमा दायर किया। CFTC का आरोप है कि FTX ग्राहक जमा, “प्रासंगिक अवधि के दौरान”, फिएट मुद्राओं और क्रिप्टोकरेंसी दोनों सहित, कथित तौर पर “अल्मेडा द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए विनियोजित किया गया था।”
यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन: पहले दिन से ‘एफटीएक्स और अल्मेडा आपस में मिले हुए, गलत तरीके से हैंडल किए गए और एफटीएक्स ट्रेडिंग कस्टमर फंड्स का गलत इस्तेमाल’
यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) ने SBF और उनकी कंपनियों FTX और अल्मेडा रिसर्च के खिलाफ मुकदमा (केस 1:22-cv-10503) दायर किया है। मुकदमे का दावा है कि “बैंकमैन-फ्राइड के निर्देश पर, एफटीएक्स के अधिकारियों ने एफटीएक्स के लिए अंतर्निहित कोड में विशेषताएं बनाईं, जिसने अल्मेडा को एफटीएक्स पर अनिवार्य रूप से असीमित लाइन ऑफ क्रेडिट बनाए रखने की अनुमति दी।”
CFTC का आरोप है कि SBF और उसके आंतरिक सर्कल ने अल्मेडा से ऋण में “लाखों डॉलर” लिए और बहमियन रियल एस्टेट, “राजनीतिक दान, और अन्य अनधिकृत उपयोगों के लिए” धन का उपयोग किया।
CFTC की कोर्ट फाइलिंग जोर देती है:
इस आचरण और आगे यहाँ वर्णित आचरण के माध्यम से, [the] प्रतिवादियों ने कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम की धारा 6(सी)(1) का उल्लंघन किया।
अमेरिकी वस्तु नियामक “नागरिक मौद्रिक दंड और उपचारात्मक सहायक राहत” की मांग कर रहा है। इसके अलावा, हाल ही की तरह एसईसी शुल्क, CFTC चाहता है कि SBF को व्यापारिक गतिविधियों से प्रतिबंधित किया जाए। CFTC का मानना है कि इसका SBF पर अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि Bankman-Fried एक अमेरिकी नागरिक है जो दुनिया भर में विभिन्न स्थानों पर रहता है। CFTC अदालत के दस्तावेज़ में कहा गया है कि SBF और उनकी कंपनियों ने “प्रासंगिक अवधि” के लिए अमेरिका में भी व्यापारिक सौदे किए हैं। उदाहरण के लिए, अल्मेडा रिसर्च एक डेलावेयर सीमित देयता कंपनी है जो संयुक्त राज्य में पंजीकृत है।
CFTC मुकदमे का आरोप है, “FTX एंटरप्राइज कॉरपोरेट औपचारिकताओं का पालन करने में विफल रहा, जिसमें धन, संचालन, संसाधनों और कर्मियों को अलग करने या इंटरकंपनी ट्रांसफर या फंड और अन्य संसाधनों को ठीक से दस्तावेज करने में विफलता शामिल है।” “संस्थाएं नियमित रूप से कार्यालय स्थान, सिस्टम, खाते और संचार चैनल साझा करती हैं। सूचना और विश्वास पर, एफटीएक्स एंटरप्राइज़ संस्थाओं के बीच संपत्ति स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है, अक्सर दस्तावेज़ीकरण या प्रभावी ट्रैकिंग के बिना, “अदालत दस्तावेज़ कहते हैं।
US CFTC अदालती दस्तावेज आगे कहता है:
एफटीएक्स और अल्मेडा ने एफटीएक्स के लॉन्च के क्षण से ही एफटीएक्स ट्रेडिंग ग्राहक फंड में गड़बड़ी की, गलत तरीके से संभाला और गलत तरीके से विनियोजित किया।
हाल ही में प्रकाशित हुआ प्रभार 13 दिसंबर को यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) से उत्पन्न, यह भी संकेत देता है कि एसईसी का मानना है कि एफटीएक्स धोखाधड़ी पहले दिन से शुरू हुई थी। SEC के शुल्क CFTC के मुकदमे के समान हैं, क्योंकि दोनों शिकायतों में कहा गया है कि अल्मेडा के पास कथित तौर पर “असीमित” क्रेडिट लाइन थी जो FTX और अनिवार्य रूप से ग्राहक निधियों से प्राप्त हुई थी। CFTC के अलावा, न्यूयॉर्क के अटॉर्नी कार्यालय का दक्षिणी जिला दोषी पाया वित्तीय अपराधों के आरोपों के आठ मामलों के साथ एसबीएफ।
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