CFTC मुकदमे का विवरण है कि कैसे फर्म ने कथित तौर पर अमेरिकी ग्राहकों को अपंजीकृत कमोडिटी डेरिवेटिव की पेशकश की।
कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस और उसके सीईओ चांगपेंग झाओ पर मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्राहकों को अपंजीकृत डेरिवेटिव की बिक्री की पेशकश की है।
मुकदमा CFTC विनियमन के खिलाफ कई अपराधों का आरोप लगाता है, जिसमें “ऑफ-एक्सचेंज कमोडिटी फ्यूचर्स लेनदेन की पेशकश, प्रवेश करना, निष्पादन की पुष्टि करना, या अन्यथा व्यवहार करना,” “स्वैप के रूप में पंजीकृत किए बिना स्वैप के व्यापार या प्रसंस्करण के लिए एक सुविधा का संचालन करना” शामिल है। निष्पादन सुविधा (“एसईएफ”) या एक अनुबंध बाजार के रूप में नामित, “” आचरण से संबंधित बाइनेंस की गतिविधियों की सावधानीपूर्वक निगरानी करने में विफल, जो बिनेंस को आयोग पंजीकरण आवश्यकताओं के अधीन करता है, “और” एक प्रभावी ग्राहक सूचना कार्यक्रम को लागू करने में विफल और अन्यथा अनुपालन करने के लिए बैंक गोपनीयता अधिनियम के लागू प्रावधान।
ये उल्लंघन, दूसरों के बीच, कंपनी के संचालन के भीतर छिपे हुए थे, जिस पर मुकदमा “बिनेंस प्लेटफॉर्म के स्वामित्व, नियंत्रण और स्थान को अस्पष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।”
मुकदमे के अनुसार, अदालत को बिनेंस को जवाबदेह ठहराना चाहिए, अन्यथा बिनेंस के “इस शिकायत और इसी तरह के कृत्यों और प्रथाओं में कथित कृत्यों और प्रथाओं में संलग्न रहने की संभावना है।”
मुकदमे में कथित आंतरिक सिग्नल संदेश शामिल थे जो इंगित करते हैं कि कंपनी अपने गलत कामों के बारे में जानती थी और प्लेटफॉर्म के भीतर प्रथाओं को प्रोत्साहित करती थी।
2023 में बिनेंस के लिए बड़ी विनियामक चुनौतियाँ रही हैं; जनवरी में, यू.एस सीनेटरों ने शुरू की जांच कथित आपराधिक गतिविधि में मंच ने भाग लिया। इसके अलावा, डीओजे की पुष्टि कि यह Binance और इसके अधिकारियों पर आरोप लगाने के अपने निर्णय पर विभाजित था, रिपोर्ट में कहा गया था कि DOJ के अधिकारियों ने Binance के वकीलों के साथ संभावित याचिका सौदों पर चर्चा की थी।
हालाँकि, ऐसा लगता है कि यह कुछ समय पहले की बात है जब बिनेंस को कुछ नियामक संस्थाओं द्वारा चार्ज किया गया था। SEC ने हाल ही में अपनी स्थिति बताई है कि बिटकॉइन के बाहर की क्रिप्टोकरेंसी प्रतिभूतियां हैं, a बुलेटिन चेतावनी हाल ही में यह वर्णन करते हुए पोस्ट किया गया है कि “क्रिप्टो संपत्ति निवेश या सेवाओं की पेशकश करने वाले संघीय प्रतिभूति कानूनों सहित लागू कानून का पालन नहीं कर सकते हैं।” बल्कि समयोचित अंदाज में, आज SEC के अध्यक्ष गैरी जेन्स्लर दोहराया कि “क्रिप्टो बाजार में निवेशक अत्यधिक सट्टा परिसंपत्ति वर्ग में अपनी संपत्ति को जोखिम में डाल रहे हैं।”
इससे पहले, जेन्स्लर टिप्पणी की कि “बिटकॉइन के अलावा सब कुछ एक सुरक्षा है,” कम से कम आशंका है कि बिटकॉइन को संभावित रूप से आने वाले नियमों में शामिल किया जा सकता है।
