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हेलिक्स क्रिप्टो मिक्सर के संस्थापक ने $ 60 मिलियन का नागरिक जुर्माना वसूलने के लिए यूएस डीओजे मुकदमे का सामना किया

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क्रिप्टो स्पेस केवल आश्चर्य से भरा नहीं है। यह नुकसान से भी भरा है और अधिकांश समय नेविगेट करना और समझना कठिन होता है।

यहां तक ​​​​कि जब कुछ संस्थाओं को लगता है कि वे कानून के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वे कभी-कभी ऐसा करते हैं।

एक गलत कदम और अंत में उन पर मुकदमा चलाया जाता है और उनके कार्यों के लिए नुकसान की भरपाई के लिए लाखों लोगों को खांसने के लिए कहा जाता है जो उन्हें सही लगता था।

शायद यही उस तरह का सबक है जिसे द्वारा कठिन तरीके से सीखा गया था दोषी पाया क्रिप्टो मिक्सर हेलिक्स के संस्थापक लैरी हार्मन।

ओहियो मूल निवासी एक मुकदमे का विषय था जिसे वाशिंगटन डीसी फेडरल कोर्ट में दायर किया गया था। उद्देश्य: 2020 में एक प्रभावी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग तंत्र स्थापित करने में उनकी विफलता के परिणामस्वरूप आने वाले $ 60 मिलियन नागरिक दंड को इकट्ठा करने के लिए, रॉयटर्स और अन्य समाचार आउटलेट ने शुक्रवार को सूचना दी।

हारमोन का क्रिप्टो मिक्सर जो उसके सबसे बड़े दुःस्वप्न में बदल गया

अग्रणी क्रिप्टोक्यूरेंसी बिटकॉइन के साथ एक ज्ञात गलत धारणा यह है कि इसके वॉलेट धारकों की वास्तविक दुनिया की पहचान पूरी तरह से छिपी हुई है।

जो लोग पूरी तरह से समझते हैं कि क्रिप्टो कैसे काम करता है, उन्होंने यह जानने के तरीके तैयार किए हैं कि किसी विशेष वॉलेट का मालिक कौन है।

इस तरह की गोपनीयता की चिंता अंततः के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करेगी बिटकॉइन मिक्सर या क्रिप्टो स्पेस में “टम्बलर”।

Bitcoin Mixing CEO Larry Harmon. Image: Coincu News.

अनिवार्य रूप से, ये ऐसे सॉफ़्टवेयर हैं जो उपयोगकर्ताओं से बिटकॉइन स्वीकार करते हैं। क्रिप्टो को इस तरह से मिलाया जाता है कि कोई यह नहीं पहचान सकता कि किसने किसे भेजा। इसके बाद यह अलग-अलग बीटीसी को इच्छित गंतव्यों के लिए भेजता है।

इस लाइन के साथ, 2014 में, हार्मन ने हेलिक्स की स्थापना की जो आभासी मुद्रा के मालिक या प्रेषक को छुपाने में सक्षम था। यह 2017 तक संचालित था।

लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा करने में, उन्होंने फेडरल बैंक सुरक्षा अधिनियम (बीएसए) का उल्लंघन किया और अंततः यूएस ट्रेजरी विभाग के तहत वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनसीएन) द्वारा मुकदमा दायर किया गया।

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि हेलिक्स एक था बिना लाइसेंस धन प्रेषण व्यवसाय। हारमोन ने आरोपों के लिए दोषी ठहराया लेकिन उसे सजा नहीं दी गई।

शालो डिफेंस ने हारमोन के मामले में मदद नहीं की

हारमोन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील चार्ल्स फ्लड ने प्रतिवादी के बचाव को इस धारणा पर बनाया कि उनके मुवक्किल का कभी भी कानून तोड़ने का इरादा नहीं था और “अगर उन्हें 2014 में पता होता कि बिटकॉइन टम्बलर का संचालन अवैध है, तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया होता।”

लेकिन यह हारमोन का बचाव करने के लिए पर्याप्त नहीं था, जिसके अनुसार फिनसीएन, जून 2014 और दिसंबर 2017 के बीच हुए 1.2 मिलियन से अधिक बिटकॉइन लेनदेन में शामिल लोगों के नाम और पते के साथ-साथ संपर्क नंबर एकत्र करने और सत्यापित करने में विफल रहा।

आखिरकार, जैसा कि ऋषि कहते हैं: “कानून की अज्ञानता किसी को माफ नहीं करती है।”

समय आ गया है कि हारमोन अपने कार्यों को स्वीकार करे और परिणामों का सामना करे।

FLOW total market cap at $1.45 billion on the daily chart | Featured image from Coindoo, Chart: TradingView.com

Disclaimer: The analysis represents the author's personal views and should not be construed as investment advice.



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