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स्विस फाइनेंशियल वॉचडॉग ने संशोधित एएमएल अध्यादेश जारी किया, क्रिप्टो आवश्यकताओं को स्पष्ट किया – विनियमन बिटकॉइन समाचार

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स्विस वित्तीय नियामक ने अपने अद्यतन एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) अध्यादेश को प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि यह ब्लॉकचेन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को शामिल करने के लिए कवरेज का विस्तार कर रहा है। इसने क्रिप्टो लेनदेन पर लागू होने वाली कुछ रिपोर्टिंग और पहचान आवश्यकताओं को भी स्पष्ट किया।

वित्तीय प्राधिकरण क्रिप्टो ट्रांसफर के संबंध में स्विस एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों को समायोजित करते हैं

इस वर्ष की शुरुआत में शुरू हुए परामर्शों के बाद, स्विस वित्तीय बाजार पर्यवेक्षी प्राधिकरण (फिनमा) ने अज्ञात क्रिप्टो एक्सचेंज लेनदेन के लिए अधिकतम सीमा के आवेदन को स्पष्ट करते हुए, अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अध्यादेश (एएमएलओ) को आंशिक रूप से संशोधित किया है।

गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में, नियामक ने कहा कि नियम, जो 1 जनवरी, 2023 को लागू होंगे, अब स्विट्जरलैंड के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फेडरल काउंसिल के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अध्यादेश में नवीनतम संशोधनों को दर्शाते हैं।

फिनमा ने नोट किया कि एकत्रित फीडबैक ने अपनी स्थिति की पुष्टि की है कि फंड के लाभकारी मालिकों के अनिवार्य पहचान सत्यापन के साथ-साथ आवधिक जांच से पता चलता है कि क्लाइंट डेटा अद्यतित है, अध्यादेश स्तर पर विस्तार से निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।

साथ ही, वित्तीय प्रहरी ने इस बात पर जोर दिया कि एक आंतरिक निर्देश के माध्यम से ग्राहक रिकॉर्ड को अद्यतन करने और जांचने के लिए प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए मध्यस्थों को बाध्य करने वाला प्रावधान यथावत रहेगा।

प्राधिकरण ने यह भी बताया कि वितरित खाता बही व्यापार सुविधाओं को कवर करने के लिए अध्यादेश का विस्तार किया जा रहा है और आगे पता चला है कि आभासी मुद्राओं से जुड़े लेनदेन के लिए रिपोर्टिंग सीमा के बारे में कई टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। घोषणा में, फिनमा ने कहा:

जोखिमों और दुरुपयोग के हालिया उदाहरणों को देखते हुए, फिनमा इस नियम पर कायम है कि 30 दिनों के भीतर लिंक किए गए लेनदेन के लिए CHF 1000 की सीमा को पार करने से रोकने के लिए तकनीकी उपायों की आवश्यकता है (और न केवल प्रति दिन)।

पर्यवेक्षी एजेंसी ने टिप्पणी की, हालांकि, यह दायित्व केवल क्रिप्टो परिसंपत्तियों के नकद या भुगतान के अन्य गुमनाम साधनों के लेनदेन के लिए लागू होता है।

तथाकथित ‘ट्रैवल रूल’ के अनुसार, जिसे 1 जनवरी, 2020 को स्विट्जरलैंड द्वारा लागू किया गया था, क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रांसफर करते समय पहचाने जाने योग्य ग्राहक डेटा को साझा करना चाहिए, जिसका कानूनी मूल्य उक्त सीमा से अधिक है और इसके स्वामित्व को साबित करता है। गैर-कस्टोडियल वॉलेट.

मनी लॉन्ड्रिंग के बढ़ते जोखिमों का हवाला देते हुए, उस वर्ष फरवरी में, फिनमा ने अपने एएमएलओ के एक और संशोधन के माध्यम से पिछले 5,000 फ़्रैंक से 1,000 स्विस फ़्रैंक (लेखन के समय लगभग $ 980) में रिपोर्टिंग कर्तव्यों को ट्रिगर करने की सीमा को कम कर दिया।

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क्या आपको लगता है कि स्विस अधिकारी भविष्य में क्रिप्टो लेनदेन के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को और सख्त करेंगे? नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपनी उम्मीदों को साझा करें।

लुबोमिर तसेव

लुबोमिर तसेव तकनीक-प्रेमी पूर्वी यूरोप के एक पत्रकार हैं, जो हिचेन्स के उद्धरण को पसंद करते हैं: “एक लेखक होने के नाते मैं जो करता हूं, उसके बजाय मैं क्या हूं।” क्रिप्टो, ब्लॉकचैन और फिनटेक के अलावा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अर्थशास्त्र प्रेरणा के दो अन्य स्रोत हैं।




छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिक्साबे, विकी कॉमन्स, एंड्रियास मेयर





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