रूस के समारा क्षेत्र में कानून प्रवर्तन ने फिनिको से संबंधित धोखाधड़ी के 8 मामलों की जांच की – बिटकॉइन समाचार

रूस स्थित क्रिप्टो पिरामिड फिनिको की जांच समारा क्षेत्र में कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ बढ़ रही है, उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने फिनिको सहयोगियों के खिलाफ आठ आपराधिक मामले शुरू किए हैं। अधिकारियों की पहचान करने के लिए भी काम कर रहे हैं पोंजी योजना के अधिक शिकार, हाल के वर्षों में रूस का सबसे बड़ा।

समारा, रूस में जांच के तहत फिनिको सदस्य

तातारस्तान की सीमा से लगे क्षेत्र समारा ओब्लास्ट में रूसी गृह मंत्रालय का मुख्य विभाग फिनिको सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी के आठ मामलों की जांच कर रहा है। पोंजी योजना के सदस्यों पर उन निवेशकों से 6 मिलियन रूबल की हेराफेरी करने का आरोप है, जिन्हें जुलाई 2020 और जुलाई 2021 के बीच उनके पैसे पर उच्च रिटर्न का वादा किया गया था, विभाग ने घोषणा की।

इन मामलों में क्रिप्टो घोटाले के शिकार सभी समारा के निवासी हैं, कानून प्रवर्तन अधिकारियों का विस्तृत विवरण a प्रेस विज्ञप्ति फोर्कलॉग द्वारा उद्धृत। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फिनिको के प्रतिनिधियों ने मौजूदा विनिमय दरों के अनुसार, योजना की तथाकथित “स्वचालित लाभ सृजन प्रणाली” में अपने फंड को लगभग $८३,००० जमा करने के लिए आश्वस्त किया था।

विभाग ने आगे उल्लेख किया कि उसके खोजी प्रयासों का उद्देश्य अब निवेश कंपनी, एक प्रेत इकाई के कर्मचारियों द्वारा की गई अवैध गतिविधियों के सभी तथ्यों का दस्तावेजीकरण करना है। अधिकारी उन सभी व्यक्तियों की पहचान करने का भी प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें इस गर्मी में फिनिको द्वारा धोखा दिया गया था।

रूस के कम से कम 3,300 लोग, यूक्रेन, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे पूर्व-सोवियत अंतरिक्ष में अन्य देशों के साथ-साथ यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और अमेरिका ने अब तक आधिकारिक तौर पर वित्तीय पिरामिड में निवेश के बारे में शिकायत की है। उनका पंजीकृत घाटा 1 बिलियन रूबल (लगभग $14 मिलियन) तक पहुंच गया है, लेकिन कुछ अनुमान बताते हैं कि कुल $4 बिलियन से अधिक होने की संभावना है।

एक के अनुसार रिपोर्ट good Chainalysis द्वारा, पोंजी योजना को दिसंबर 2018 से $1.5 बिलियन से अधिक मूल्य का बिटकॉइन प्राप्त हुआ है। a . में ब्लॉग भेजा 1 सितंबर को प्रकाशित, ब्लॉकचैन फोरेंसिक कंपनी ने खुलासा किया कि अध्ययन की अवधि के दौरान पूर्वी यूरोप के क्षेत्र से घोटाले के पते पर भेजे गए कुल क्रिप्टो मूल्य के आधे से अधिक रूस स्थित फिनिको में गए थे।

समारा के पड़ोसी प्रांत, रूसी गणराज्य तातारस्तान में अधिकारियों ने अब तक पिरामिड के संस्थापक सहित कई उच्च रैंकिंग वाले फिनिको अधिकारियों को हिरासत में लिया है। किरिल डोरोनिन, इसके दो उपाध्यक्ष, इल्गिज़ शकीरोव और दीना गबदुल्लीना, साथ ही लिलिया नुरिवा जो तथाकथित “दसवें सितारे” के पद तक पहुंचे।

अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट डोरोनिन के तीन करीबी सहयोगियों, ज़िग्मंट ज़िगमुंटोविच, और मराट और एडवर्ड सबिरोव के लिए जारी किए गए हैं, जो जुलाई में जांच शुरू होने से पहले रूस छोड़ने में कामयाब रहे। इस महीने, तातारस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पुष्टि की उनकी अनुपस्थिति में निरोध का वारंट। मास्को में आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने धोखाधड़ी की भयावहता का हवाला देते हुए जांच अपने हाथ में ले ली है।

क्या आप उम्मीद करते हैं कि रूसी अधिकारी और अधिक फिनिको सदस्यों को हिरासत में लेंगे? मामले पर अपने विचार नीचे टिप्पणी अनुभाग में साझा करें।

छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिक्साबे, विकी कॉमन्स