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ब्राज़ीलियाई संघीय पुलिस ने ऑपरेशन कोलोसस लॉन्च किया, जिसमें 6 क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज शामिल थे – विनियमन बिटकॉइन समाचार

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ब्राज़ीलियाई संघीय पुलिस और ब्राज़ीलियाई कर प्राधिकरण ने “ऑपरेशन कोलोसस” का अंतिम चरण शुरू किया है, एक आंदोलन जिसने देश के चार राज्यों में क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों, आर्बिट्रेज एजेंटों और नकली कंपनियों के खिलाफ सैकड़ों अदालती आदेशों को निष्पादित किया है। 130 संघीय पुलिसकर्मियों सहित 158 सरकारी अधिकारी इस ऑपरेशन में शामिल थे, छह क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंजों और चार विदेशी मुद्रा संस्थानों के लिए खोज और जब्ती के आदेश को प्रभावित करते थे।

क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशंस को रोकने के लिए ऑपरेशन कोलोसस लॉन्च किया गया

22 सितंबर को, ब्राज़ील की संघीय पुलिस ने, ब्राज़ीलियाई कर प्राधिकरण की मदद से, ऑपरेशन कोलोसस के अंतिम चरण की शुरुआत की, जो चार साल से अधिक के इतिहास के साथ एक जाँच थी। संगठनों ने छह क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंजों, चार विदेशी मुद्रा ऑपरेटरों, और आर्बिट्रेज एजेंटों पर निर्देशित 100 से अधिक अदालती आदेशों को निष्पादित किया, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग कार्यों में सहायता करने का संदेह था।

यह अनुमान है कि 130 संघीय पुलिसकर्मियों ने ऑपरेशन कोलोसस में भाग लिया, जिसमें दो गिरफ्तारी वारंट और देश के चार राज्यों में 37 तलाशी और जब्ती आदेश दिए गए, जिनमें रियो डी जनेरियो, बाहिया, साओ पाओलो और सांता कैटरीना शामिल हैं। ब्राजील के कर प्राधिकरण के 28 अधिकारी भी इस प्रयास में शामिल थे।

अपराधियों ने कथित तौर पर एक प्रेषण प्रणाली के माध्यम से धन को लूटने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों का उपयोग किया। फेडरल पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, संदिग्ध विनिमय संचालन के दौरान करीब 391 मिलियन डॉलर ले जाया गया। संघीय पुलिस कहा गया है:

इस तरह के संसाधन आधिकारिक वित्तीय प्रणाली के माध्यम से, शेल कंपनियों के माध्यम से, बिना आर्थिक और वित्तीय क्षमता के, प्रवेश करते हैं और प्रसारित होते हैं, और ट्रांजिट खातों के माध्यम से तब तक पारित होते हैं जब तक कि उन्हें क्रिप्टोकरंसी में परिवर्तित नहीं किया जाता है जिसका उपयोग विदेशों में किया जा सकता है।


काम करने का ढंग और इसी तरह के संचालन

अधिकारियों का मानना ​​है कि तीन समूह थे शामिल इस आपराधिक प्रयास में। पहला समूह उच्च-स्तरीय आर्बिट्रेज एजेंटों से बना है, जिन्होंने यूएस, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में बड़ी मात्रा में क्रिप्टोकुरेंसी संपत्तियां खरीदीं। दूसरा समूह क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज है, जो बिचौलियों के रूप में कार्य करता है।

तीसरा समूह नकली कंपनियों और व्यक्तियों से बना है जिन्होंने इन क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों को खरीदा है, जिनमें से कई ग्राहक क्रिप्टोकरेंसी खरीदने में असमर्थ हैं। इनमें मृतक, सहायता कार्यक्रमों में शामिल लोग और 90 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग शामिल थे। इनमें से 1,300 से अधिक फर्जी कंपनियों का प्रबंधन एक ही लेखाकार द्वारा किया जाता था।

यह देश में अपनी तरह के सबसे बड़े क्रिप्टो-संबंधित संचालनों में से एक है, साथ ही ऑपरेशन जैसे अन्य ऑपरेशन क्रिप्टोस और संचालन अनुपालनजिन्हें पिछले साल सरकारी बलों ने अंजाम दिया था।

ऑपरेशन कोलोसस के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताओ।

सर्जियो गोशेंको

सर्जियो वेनेजुएला में स्थित एक क्रिप्टोक्यूरेंसी पत्रकार है। दिसंबर 2017 के दौरान कीमतों में वृद्धि होने पर क्रिप्टोस्फीयर में प्रवेश करते हुए, वह खुद को खेल के लिए देर से बताता है। एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि होने, वेनेज़ुएला में रहने और सामाजिक स्तर पर क्रिप्टोकुरेंसी बूम से प्रभावित होने के कारण, वह एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। क्रिप्टो सफलता के बारे में और यह कैसे बिना बैंक वाले और कम सेवा वाले लोगों की मदद करता है।

छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिक्साबे, विकी कॉमन्स, जोआ सूजा / शटरस्टॉक

अस्वीकरण: यह लेख सूचना के प्रयोजनों के लिए ही है। यह किसी उत्पाद, सेवाओं, या कंपनियों को खरीदने या बेचने के प्रस्ताव का प्रत्यक्ष प्रस्ताव या याचना या सिफारिश या समर्थन नहीं है। बिटकॉइन.कॉम निवेश, कर, कानूनी, या लेखा सलाह प्रदान नहीं करता है। इस लेख में उल्लिखित किसी भी सामग्री, सामान या सेवाओं के उपयोग या निर्भरता के संबंध में या कथित तौर पर होने वाली किसी भी क्षति या हानि के लिए न तो कंपनी और न ही लेखक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं।





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