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बिडेन प्रशासन आपराधिक आरोपों के बिना क्रिप्टो को जब्त करना आसान बनाने पर काम कर रहा है

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बिडेन प्रशासन ने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल की 61-पृष्ठ की हालिया रिपोर्ट में क्रिप्टोक्यूरेंसी को जब्त करने और रखने की संघीय सरकार की क्षमता में नाटकीय विस्तार का आह्वान किया। यदि पारित किया जाता है, तो प्रस्तावित परिवर्तन आपराधिक जब्ती दोनों को मजबूत करेगा, जिसके लिए संपत्ति को स्थायी रूप से जब्त करने के लिए दृढ़ विश्वास की आवश्यकता होती है, और नागरिक जब्ती, जिसके लिए दोषसिद्धि या आपराधिक आरोप दायर करने की भी आवश्यकता नहीं होती है।

विशेष रूप से, रिपोर्ट का विमोचन एक नए डिजिटल एसेट कोऑर्डिनेटर नेटवर्क की घोषणा के साथ हुआ। इस राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के हिस्से के रूप में 150 से अधिक संघीय अभियोजकों को “दीवानी और आपराधिक जब्ती कार्यों का मसौदा तैयार करने” पर प्रशिक्षित किया जाएगा।

क्योंकि क्रिप्टो छद्म नाम है, इसे कभी-कभी सरकारी जब्ती के प्रति प्रतिरक्षित माना जाता है। हालांकि, हकीकत इससे काफी अलग है। पिछले साल, यूनाइटेड स्टेट्स मार्शल सर्विस-न्याय विभाग के अभिरक्षकों ने जब्ती की- लगभग 200 क्रिप्टोक्यूरेंसी बरामदगी का प्रबंधन किया, जो कुल $ 466 मिलियन थी।

वित्तीय वर्ष 2014 के बाद से, एफबीआई, सीक्रेट सर्विस और होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन ने क्रिप्टोकरंसी (जब्ती के समय मूल्यवान) में लगभग $ 680 मिलियन जब्त किए हैं, सैकड़ों चल रही डिजिटल संपत्ति जांच के साथ। लेकिन यहां तक ​​​​कि आईआरएस आपराधिक जांच की तुलना में वे रकम भी कम है, जिसने वित्तीय वर्ष 2018 और 2021 के बीच आभासी मुद्रा में 3.8 बिलियन डॉलर जब्त किए।

फिर भी, न्याय विभाग ने दावा किया कि क्रिप्टोक्यूरेंसी ने संघीय कानून प्रवर्तन द्वारा “उपयोग किए गए जब्ती उपकरणों की सीमा का खुलासा किया” और “मौजूदा कानून के कई अपडेट” का सुझाव दिया। सबसे पहले, अटॉर्नी जनरल नागरिक ज़ब्ती के सबसे अपमानजनक रूप को व्यापक बनाना चाहता है, जो एक स्वतंत्र या निष्पक्ष अदालत की निगरानी के बिना होता है।

प्रशासनिक जब्ती

जब्त करने वाली एजेंसी, न्यायाधीश नहीं, यह तय करती है कि संपत्ति को “प्रशासनिक” या “गैर-न्यायिक” जब्ती के तहत जब्त किया जाना चाहिए या नहीं। अचल संपत्ति और $ 500,000 से अधिक की संपत्ति के अलावा, संघीय सरकार प्रशासनिक जब्ती के माध्यम से लगभग कुछ भी ले सकती है।

अटॉर्नी जनरल “क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्ति के लिए $ 500,000 की सीमा को उठाना चाहता है।” यह प्रशासनिक जब्ती पर कुछ प्रतिबंधों में से एक को हटा देगा। यहां तक ​​​​कि अगर कांग्रेस कार्य नहीं करती है, तो ट्रेजरी के सचिव पिछले साल पारित कानून के तहत नए नियम जारी करके कैप को समाप्त कर सकते हैं।

यह प्रस्ताव बेहद परेशान करने वाला है। प्रशासनिक ज़ब्ती संपत्ति के मालिकों को आश्चर्यजनक रूप से कम सुरक्षा प्रदान करती है। सरकार को संपत्ति जब्त करने के बाद ही प्रशासनिक जब्ती का नोटिस भेजने की जरूरत है। यदि कोई मालिक अपनी संपत्ति के लिए जल्दी से दावा दायर नहीं करता है, तो यह स्वचालित रूप से जब्त कर लिया जाता है।

क्योंकि जब्त की गई संपत्ति मालिक की सबसे मूल्यवान संपत्ति हो सकती है, मालिक अक्सर वापस लड़ने में असमर्थ होते हैं। भले ही दावा दायर किया गया हो, मालिक को अदालत में अपना दिन नहीं मिल सकता है। इंस्टीट्यूट फॉर जस्टिस के अनुसार, संघीय एजेंसियों ने सभी जब्त किए गए नकद दावों में से एक तिहाई से अधिक को “कमी” के रूप में खारिज कर दिया है, अधिकांश दावों को “तकनीकी कारणों” से अस्वीकार कर दिया गया है।

अप्रत्याशित रूप से, क्योंकि प्रशासनिक ज़ब्त के मामले सरकार के लिए जीतना बहुत आसान है, प्रशासनिक ज़ब्ती न्याय विभाग द्वारा किए गए सभी ज़ब्ती का लगभग 80% और ट्रेजरी विभाग द्वारा आयोजित ज़बरदस्त गतिविधि का 96% है।

हालांकि न्याय विभाग “कुशल” होने और अदालत प्रणाली में “अनुचित बोझ” को कम करने के लिए प्रशासनिक जब्ती की प्रशंसा करता है, इसने वास्तव में उन हजारों पीड़ितों के जीवन पर बोझ डाला है जिन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है।

बस केन कुरान से पूछो। मध्य पूर्व से अमेरिका जाने के बाद उन्होंने उत्तरी कैरोलिना के ग्रीनविल में एक छोटा सुविधा स्टोर खोला। हालांकि, जून 2014 में, आईआरएस एजेंट केन के स्टोर में घुस गए और उन्हें सूचित किया कि उनके पास $ 570,000 का वारंट है और पहले ही उनके बैंक खाते में हर पैसा-$153,907.99 जब्त कर लिया है। केन की पूरी जीवन बचत उनके व्यवसाय को चलाने के लगभग 20 वर्षों के लंबे घंटों में जमा की गई थी।

केन का बैंक खाता तीन महीने से भी कम समय में प्रशासनिक रूप से बंद कर दिया गया था। उन बचतों के बिना, केन को दिवालिया घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह अपने परिवार को प्रदान करने, अपने बंधक का भुगतान करने और अपनी दुकान को खुला रखने के लिए आवश्यक ऋण की एक पंक्ति को कवर करने के लिए संघर्ष कर रहा था। केन को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही उस पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया।

“मैंने कभी नहीं सोचा था कि अमेरिका में ऐसा हो सकता है,” केन ने शोक व्यक्त किया। “मुझे समझ में नहीं आता कि इस देश में सरकार कैसे एक ईमानदार व्यापारी के पूरे बैंक खाते को यह साबित किए बिना जब्त कर सकती है कि उसने कुछ भी गलत किया है।”

सौभाग्य से, केन ने बाद में इंस्टिट्यूट फॉर जस्टिस (मूल रूप से ज़ब्त संपत्ति के लिए क्षमा) की मदद से “छूट या शमन के लिए याचिका” दायर की। एक मीडिया आग्नेयास्त्र के बाद, आईआरएस ने फरवरी 2016 में केन से गलत तरीके से लिए गए सभी पैसे वापस करने के लिए सहमति व्यक्त की। हालांकि उन्होंने क्रिप्टोकरंसी के बजाय फिएट मुद्रा खो दी, केन की कहानी दर्शाती है कि प्रशासनिक जब्ती को और अधिक सुलभ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

क्रिप्टोक्यूरेंसी के लिए प्रशासनिक ज़ब्ती के विस्तार के अलावा, न्याय विभाग “वस्तुओं से संबंधित उल्लंघनों के लिए आपराधिक और नागरिक ज़ब्ती प्राधिकरण प्रदान करने के लिए संशोधनों का स्वागत करता है।” क्रिप्टो बाजारों में धोखाधड़ी या हेरफेर के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद आपराधिक जब्ती की अनुमति देना स्कैमर से निपटने में एक उपयोगी उपकरण होगा।

अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी को वर्तमान में प्रतिभूतियों के बजाय वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नतीजतन, अभियोजक संघीय वस्तु कानूनों के तहत “क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में धोखाधड़ी और हेरफेर का आरोप लगा सकते हैं”। हालाँकि, वे क़ानून, प्रतिभूतियों के विपरीत, “वस्तुओं से जुड़ी आपराधिक गतिविधि से गलत तरीके से अर्जित लाभ को जब्त करने की अनुमति नहीं देते हैं”।

हालाँकि, नागरिक ज़ब्ती का विस्तार बहुत व्यापक जाल बनाता है और यह अधिक संभावना है कि निर्दोष धारक सरकारी जब्ती के लिए अपनी क्रिप्टो खो देंगे। आखिरकार, आपराधिक ज़ब्ती के विपरीत, दीवानी ज़ब्ती के लिए दोषसिद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा, संघीय एजेंसियों के पास जब्ती के मामलों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन है: जब संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है (या तो नागरिक या आपराधिक रूप से), तो इसे जब्त करने वाली संघीय एजेंसी आय का 100% तक रख सकती है।

दुर्भाग्य से, प्रस्तावित संपत्ति जब्ती विस्तार क्रिप्टोकुरेंसी पर एक बड़े हमले का हिस्सा है, जिसमें वित्तीय गोपनीयता पर हमले शामिल हैं जो क्रिप्टोकुरेंसी अन्यथा प्रदान कर सकते हैं। ट्रेजरी विभाग का वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) वर्तमान में एक नियम पर बहस कर रहा है जो घुसपैठ की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को कस्टोडियल वॉलेट (जो किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रबंधित किया जाता है) तक विस्तारित करेगा – वही रिपोर्टिंग आवश्यकताएं जिसने आईआरएस को केन की नकदी को जब्त करने के लिए प्रेरित किया।

यदि अपनाया जाता है, तो वॉलेट के होस्ट को प्रत्येक लेनदेन के लिए फिनसीएन को विस्तृत रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता होगी, जिसमें एक अनहोनी वॉलेट शामिल है जो $ 10,000 से अधिक है, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि दोनों पक्षों के नाम और भौतिक पते शामिल हैं। चूंकि ब्लॉकचेन स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक है, इसलिए एकल लेनदेन पर एक रिपोर्ट प्रभावी रूप से एक डिजिटल कंकाल कुंजी बन जाएगी, जिससे संघीय सरकार को बटुए में अन्य सभी लेनदेन पर नजर रखने की अनुमति मिलती है।

यह गलत दिशा में जा रहा है। मध्यावधि चुनाव के परिणाम जो भी हों, कांग्रेस को प्रस्तावित क्रिप्टो क्रैकडाउन को अस्वीकार करना चाहिए और नागरिक ज़ब्ती पर लगाम लगाना चाहिए।

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