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पूर्व कॉइनबेस मैनेजर के भाई ने क्रिप्टोक्यूरेंसी इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में दोषी ठहराया – विनियमन बिटकॉइन समाचार

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एक पूर्व कॉइनबेस उत्पाद प्रबंधक के भाई ने एक क्रिप्टोक्यूरेंसी इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में दोषी ठहराया है। अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) के अनुसार, वह संघीय जेल में 20 साल तक का सामना कर रहा है।

डीओजे का पहला क्रिप्टो इनसाइडर ट्रेडिंग केस

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने सोमवार को घोषणा की कि कॉइनबेस ग्लोबल इंक (नैस्डैक: कॉइन) में एक पूर्व उत्पाद प्रबंधक के भाई निखिल वाही ने “एक योजना के संबंध में वायर धोखाधड़ी करने की साजिश के एक मामले में दोषी ठहराया है। क्रिप्टोकुरेंसी संपत्तियों में अंदरूनी व्यापार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” डीओजे इसे “पहले कभी क्रिप्टोक्यूरेंसी इनसाइडर ट्रेडिंग केस। ” निखिल वाही को जुलाई में गिरफ्तार किया गया था।

उनके भाई, ईशान वाही, कॉइनबेस में एक उत्पाद प्रबंधक के रूप में काम करते थे, जो अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाले क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की एसेट लिस्टिंग टीम को सौंपा गया था।

न्याय विभाग ने समझाया कि जुलाई 2021 और मई 2022 के बीच कई मौकों पर, निखिल वाही ने “गोपनीय कॉइनबेस जानकारी का उपयोग करने से लाभ उठाया, जिसके बारे में क्रिप्टो संपत्ति को कॉइनबेस पर सूचीबद्ध किया जाना था।”

अपने भाई से सुझाव प्राप्त करने के बाद कि कौन सी क्रिप्टो संपत्ति कॉइनबेस अपने एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने की योजना बना रही थी, निखिल वाही ने “कॉइनबेस द्वारा सार्वजनिक रूप से लिस्टिंग की घोषणा करने से कुछ समय पहले उन क्रिप्टो संपत्तियों को हासिल करने के लिए गुमनाम एथेरियम ब्लॉकचैन वॉलेट का इस्तेमाल किया,” डीओजे ने विस्तृत, विस्तृत:

कॉइनबेस की सार्वजनिक लिस्टिंग घोषणाओं के बाद, कई मौकों पर निखिल वाही ने लाभ के लिए क्रिप्टो संपत्तियां बेचीं।

डीओजे ने समझाया कि अपनी खरीद को छिपाने के लिए, निखिल वाही ने “दूसरों के नाम पर आयोजित केंद्रीकृत एक्सचेंजों में खातों का इस्तेमाल किया, और कई अनाम एथेरियम ब्लॉकचेन वॉलेट के माध्यम से फंड, क्रिप्टो संपत्ति और उनकी योजना की आय को स्थानांतरित किया।”

न्याय विभाग ने कहा, निखिल वाही “योजना में अपनी भागीदारी को और छुपाने के लिए बिना किसी पूर्व लेनदेन इतिहास के नियमित रूप से नए एथेरियम ब्लॉकचैन वॉलेट बनाए और इस्तेमाल करते हैं।”

सिएटल, वाशिंगटन के 26 वर्षीय निखिल वाही ने वायर धोखाधड़ी करने की साजिश के एक मामले में दोषी ठहराया, जिसमें अधिकतम 20 साल की जेल की सजा है।

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) भी थप्पड़ इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में दो भाई और उनके दोस्त। निखिल वाही और दोस्त ने “कथित तौर पर कम से कम 25 क्रिप्टो संपत्तियां खरीदीं, जिनमें से कम से कम नौ प्रतिभूतियां थीं, और फिर आम तौर पर लाभ के लिए घोषणाओं के तुरंत बाद उन्हें बेच दिया। लंबे समय से चल रही इनसाइडर ट्रेडिंग स्कीम ने कुल 1.1 मिलियन डॉलर से अधिक का अवैध मुनाफा कमाया, ”एसईसी ने विस्तार से बताया।

आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं।

केविन हेल्म्स

ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्र के एक छात्र, केविन ने 2011 में बिटकॉइन पाया और तब से एक इंजीलवादी रहा है। उनकी रुचि बिटकॉइन सुरक्षा, ओपन-सोर्स सिस्टम, नेटवर्क प्रभाव और अर्थशास्त्र और क्रिप्टोग्राफी के बीच प्रतिच्छेदन में निहित है।




छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिक्साबे, विकी कॉमन्स

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