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नाइजीरियाई बैंक क्रिप्टो ट्रेडिंग के संदिग्ध ग्राहक खातों की निगरानी करते हैं

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नाइजीरिया ने पहले क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, लेकिन क्रिप्टो ट्रेडिंग गतिविधि अभी भी अधिक है। अब बैंकों ने किसी की पहचान करने के लिए ग्राहक खातों की निगरानी शुरू कर दी है क्रिप्टो ट्रेडिंग गतिविधियां।

सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया द्वारा सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा क्रिप्टो ट्रेडिंग गतिविधियों में शामिल माने जाने वाले दो व्यक्तियों के खातों को फ्रीज करने की मांग के तुरंत बाद कार्रवाई की गई।

ग्राहक खातों की निगरानी के लिए नाइजीरिया के बैंक

एक स्थानीय प्रकाशन उद्धृत बैंक से एक आंतरिक ज्ञापन जिसमें कर्मचारियों से उच्च लेनदेन मात्रा वाले खातों या क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी खाते की निगरानी करने का आग्रह किया गया है।

उद्धृत ज्ञापन भाग में पढ़ता है कि, “हम दोहराना चाहते हैं कि सीबीएन उच्च प्रभाव नियामक मंजूरी के लिए क्रिप्टोकुरेंसी में शामिल सभी खातों को बंद करने के निर्देश के साथ गैर-अनुपालन की सख्ती से निगरानी कर रहा है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सिस्टम के भीतर क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंजों में लेनदेन या संचालन करने वाली संस्थाओं की पहचान करें और सुनिश्चित करें कि ऐसे खाते तुरंत बंद हो जाएं।”

ज्ञापन में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जो कर्मचारी क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग में काम करने वाले खातों की जानकारी छिपाते हैं, उन्हें दंडित किया जाएगा। इन खातों की निगरानी से बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया के विनिर्देशों का पालन करने की अनुमति मिलेगी।

जिन खातों की निगरानी की जानी है उनमें बड़े प्रवाह और बहिर्वाह वाले खाते शामिल हैं, वे फिनटेक फर्म हैं जो क्रिप्टोकरेंसी में सौदा करते हैं, छोटे व्यवसाय जिनके पास सामान्य से अधिक खाते हैं और ऐसे खाते हैं जो कई लोगों से कई भुगतान प्राप्त करते हैं या भेजते हैं।

विपक्ष का सामना कर रहा CBN का कदम

नाइजीरियाई क्रिप्टो व्यापारियों ने क्रिप्टो ट्रेडिंग से जुड़े खातों को फ्लैग और फ्रीज करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया द्वारा नवीनतम कार्रवाई की निंदा की है।

एक नाइजीरियाई ट्विटर उपयोगकर्ता कहा गया है, “ई-नायरा आगमन पर मर गया अब वे क्रिप्टो में विश्वास करने वाले युवाओं पर हमला कर रहे हैं।” सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया द्वारा हाल ही में जारी एक पत्र में कहा गया है कि बंद खातों ने 5 फरवरी को नियामक द्वारा लगाए गए आदेश का उल्लंघन किया है।

दूसरी पार्टी जिसने हाल की कार्रवाई का भी विरोध किया है, वह नाइजीरिया के ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के हितधारकों के अध्यक्ष सीनेटर इहेनयेन हैं। ट्विटर पर, सीनेटर कहा गया है कि क्रिप्टो पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का अधिकार वाला एकमात्र निकाय नाइजीरियाई विधायिका था। उन्होंने बैंक के कार्यों को अवैध और अन्यायपूर्ण करार दिया।

आपकी पूंजी जोखिम में है।

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