धोखाधड़ी वाले SBA ऋणों का उपयोग करके खरीदे गए 18 क्रिप्टो एटीएम को अमेरिका ने जब्त कर लिया – गिरफ्तार मालिक – विनियमन
अमेरिकी कानून प्रवर्तन ने 18 क्रिप्टोकरंसी एटीएम को जब्त कर लिया है, जिन्हें लघु व्यवसाय प्रशासन (एसबीए) से धोखाधड़ी वाले ऋणों का उपयोग करके खरीदा गया था, जिसका उद्देश्य कोविद -19 महामारी द्वारा आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाले छोटे व्यवसायों की सहायता करना था। अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने कहा कि ऋण का उपयोग न्यूयॉर्क स्थित क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज से बिटकॉइन खरीदने के लिए भी किया गया था।
कॉइनडॉग के क्रिप्टो एटीएम जब्त
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने गुरुवार को घोषणा की कि चार्ल्स रिले कॉन्स्टेंट, उर्फ चक कॉन्स्टेंट को “लघु व्यवसाय प्रशासन (एसबीए) से धोखाधड़ी से प्राप्त ऋण में $ 1 मिलियन से अधिक की चोरी और शोधन करने की योजना के आरोप में” गिरफ्तार किया गया है। , क्रिप्टोक्यूरेंसी एटीएम खरीदने के लिए धोखाधड़ी की आय के उपयोग सहित। न्याय विभाग विस्तृत:
कानून प्रवर्तन एजेंटों ने, अन्य बातों के अलावा, टेक्सास और ओक्लाहोमा में 18 क्रिप्टोक्यूरेंसी एटीएम को जब्त कर लिया, जिसे कॉन्स्टेंट ने ‘Coindawg LLC’ नामक एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एटीएम व्यवसाय शुरू करने के लिए धोखाधड़ी की आय के साथ-साथ कॉइनडॉग की वेबसाइट भी खरीदी।
डीओजे ने स्पष्ट किया कि कॉन्स्टेंट और उसके सह-षड्यंत्रकारियों ने 2020 की शुरुआत में एसबीए से सात आर्थिक क्षति आपदा ऋण प्राप्त करने के लिए नकली पहचान और व्यवसाय बनाए। यह धनराशि कोविड-19 महामारी द्वारा वित्तीय रूप से नुकसान पहुँचाए गए छोटे व्यवसायों की सहायता करने के लिए थी।
बिटकॉइन खरीदने के लिए कॉन्सटेंट ने धोखाधड़ी से प्राप्त SBA ऋणों में से लगभग $700,000 का उपयोग किया (बीटीसी) न्यूयॉर्क शहर में मुख्यालय वाले एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज से, डीओजे ने आगे बताया।
न्याय विभाग ने जारी रखा:
आज तक, कॉइनडॉग ने क्रिप्टोक्यूरेंसी के $ 3,000,000 से अधिक का आदान-प्रदान किया है और लेनदेन शुल्क में 15% चार्ज किया है।
एलन, टेक्सास के 54 वर्षीय कॉन्स्टेंट पर मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश की एक गिनती, सार्वजनिक धन की चोरी की एक गिनती, और चोरी के पैसे की अंतरराज्यीय प्राप्ति की एक गिनती का आरोप लगाया गया है। अगर दोषी ठहराया जाता है, तो उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने के लिए अधिकतम 20 साल की जेल और सार्वजनिक धन की चोरी और चोरी के पैसे की अंतरराज्यीय प्राप्ति के लिए 10 साल की सजा का सामना करना पड़ता है।
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छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिक्साबे, विकी कॉमन्स
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