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ताजा संकट में सेल्सियस: नई कोर्ट फाइलिंग का कहना है कि कंपनी ने वित्तीय संकट छुपाया, निवेशकों को गुमराह किया

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वित्तीय विनियमन के वर्मोंट विभाग के एक अदालती दस्तावेज के अनुसार, दिवालिया क्रिप्टोक्यूरेंसी ऋणदाता सेल्सियस नेटवर्क ने अपने “वित्तीय स्वास्थ्य और प्रतिभूति कानूनों के अनुपालन” के बारे में “झूठे और भ्रामक दावे” किए।

सेल्सियस वाज़ लाइक ए पोंजी स्कीम

वरमोंट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशन ने सेल्सियस के दिवालिएपन मामले में एक परीक्षक नियुक्त करने के न्याय विभाग के अनुरोध का समर्थन करने वाले एक दस्तावेज में कहा कि कंपनी पोंजी जैसी प्रणाली का उपयोग करके प्रतिफल का भुगतान कर रही होगी।

सेल्सियस सीरीज बी शेयरों के धारकों ने एक ही समय में प्रस्ताव पर एक सीमित आपत्ति प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया था कि उनके पास एक परीक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए या नहीं और इसके बजाय अनुरोध किया कि प्रस्ताव का दायरा कम किया जाए और बजट को समायोजित किया जाए पैसे बर्बाद करने से बचने के लिए।

सबसे हालिया बयान के अनुसार, वित्तीय रिकॉर्ड की प्रारंभिक जांच के आधार पर, सेल्सियस ने 2021 के पहले सात महीनों के दौरान “भारी नुकसान” और जून और जुलाई के महीनों के दौरान “दो भौतिक प्रतिकूल घटनाओं” दर्ज किया। इसके अलावा, हालांकि राज्य और संघीय प्रतिभूति नियमों द्वारा अपने वित्तीय विवरणों का खुलासा करने की आवश्यकता होने पर, निगम ने निवेशकों से अपने नुकसान को रोक दिया था।

इसके अतिरिक्त, याचिका में दावा किया गया था कि सेल्सियस ने अपने सीईएल सिक्के की कीमत में हेरफेर किया हो सकता है। इस कार्रवाई से कंपनी की बैलेंस शीट सीईएल होल्डिंग्स में “कृत्रिम रूप से” वृद्धि हो सकती है।

फाइलिंग में सेल्सियस के सीईओ एलेक्स माशिंस्की के ब्लॉग और ट्वीट्स का हवाला दिया गया है, जिसमें एक जोर देकर कहा गया है कि “सभी फंड सुरक्षित हैं” जब वास्तव में फाइलिंग कहती है, “कंपनी दिवालिया थी और जमाकर्ता फंड सुरक्षित नहीं थे”।

फाइलिंग ने नोट किया कि कंपनी ने “निवेशकों को भुगतान की जा रही उपज का समर्थन करने के लिए पर्याप्त राजस्व अर्जित नहीं किया।”

इसने आगे कहा:

“यह उच्च स्तर के वित्तीय कुप्रबंधन को दर्शाता है और यह भी बताता है कि कम से कम कुछ बिंदुओं पर, मौजूदा निवेशकों को उपज का भुगतान शायद नए निवेशकों की संपत्ति के साथ किया जा रहा था।”

कंपनी “जनता को धोखा दिया”

एक संबंधित प्रस्ताव में, टेक्सास स्टेट सिक्योरिटीज बोर्ड (एसएसबी) ने आरोप लगाया कि सेल्सियस ने सूचना और दस्तावेज के अनुरोधों के लिए अपूर्ण और धीमी प्रतिक्रिया प्रदान की थी, और “दिवालियापन मामले में उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में देनदारों का प्रतिनिधित्व सबसे अच्छा असंगत रहा है। ।”

टेक्सास फाइलिंग ने कई उदाहरणों का हवाला देते हुए वर्मोंट के दावों से सहमति व्यक्त की, जहां उसे लगता है कि सेल्सियस ने जनता को धोखा दिया। अन्य उदाहरणों में, इसने 7 जून से एक ब्लॉग पोस्ट का संदर्भ दिया जिसमें सेल्सियस ने उपभोक्ताओं को सूचित किया कि इस तथ्य के बावजूद कि निकासी को रोकने से केवल पांच दिन दूर थे, उनके अनुरोधों को संसाधित करने में कोई परेशानी नहीं हुई।

इसके अलावा, वर्मोंट याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि माशिंस्की ने सार्वजनिक रूप से निवेशकों को अपनी नियामक बातचीत में यह कहकर गुमराह किया कि उसने दिसंबर में राज्य प्रतिभूति नियामकों की चिंताओं का समाधान किया था।

अपनी फाइलिंग में, वर्मोंट ने आरोप लगाया कि सेल्सियस ने अपने मूल टोकन की कीमत में हेरफेर किया था, यह सच था। 2 मई और 1 जुलाई के बीच, जब कंपनी ने निकासी की अनुमति देना बंद कर दिया, तो सेल्सियस ने सीईएल की अपनी होल्डिंग को 40 मिलियन से अधिक टोकन तक बढ़ा दिया, जिसमें से आधे से अधिक वृद्धि प्लेटफॉर्म के निलंबन के बाद हुई। नियामक का दावा है कि 2021 में एक बिंदु पर सेल्सियस भी इस गतिविधि में शामिल था। देनदारियों ने “कम से कम” फरवरी 2019 के बाद से सीईएल की स्थिति को अनुपस्थित कर दिया होगा।

BTC/USD falls below $20k. Source: TradingView

फाइलिंग ने कहा:

“सीईएल में अपनी शुद्ध स्थिति में करोड़ों डॉलर की वृद्धि करके, सेल्सियस ने सीईएल के बाजार मूल्य को बढ़ाया और बढ़ाया, जिससे कंपनी की सीईएल होल्डिंग्स को अपनी बैलेंस शीट और वित्तीय विवरणों पर कृत्रिम रूप से बढ़ाया। यह उच्च स्तर के वित्तीय कुप्रबंधन को दर्शाता है और यह भी बताता है कि कम से कम कुछ बिंदुओं पर, मौजूदा निवेशकों को प्रतिफल का भुगतान संभवतः नए निवेशकों की संपत्ति के साथ किया जा रहा था।

यह पहले था की सूचना दी कि ऋणदाता ने यूएस दिवालियापन न्यायाधीश से 50 मिलियन डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी जारी करने की मंजूरी मांगी थी जो सेल्सियस के “हिरासत खातों” में बंद थीं ताकि यह उन्हें बंद किए गए उपयोगकर्ताओं को वापस कर सके। हालाँकि, यह प्लेटफ़ॉर्म के $ 200 मिलियन से अधिक के एक छोटे से हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है जो कि हिरासत खातों में बंद था।

Featured image from Shutterstock , Chart from TradingView.com



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