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एस्टोनिया, यूएस अरेस्ट 2 संदिग्ध $ 575 मिलियन क्रिप्टो फ्रॉड स्कीम में – बिटकॉइन न्यूज

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एस्टोनिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एस्टोनियाई नागरिक, जिन्होंने एक क्रिप्टो खनन सेवा और एक नकली आभासी मुद्रा बैंक चलाया, ने अपनी आय को लूटा, कारों और अचल संपत्ति पर खर्च किया, और एक राजनेता को दान दिया।

एस्टोनियाई पुलिस, एफबीआई ने संयुक्त अभियान में 2 क्रिप्टो जालसाजों को हिरासत में लिया

क्रिप्टोक्यूरेंसी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े धोखाधड़ी के संदेह में दो एस्टोनियाई नागरिकों को एस्टोनियाई राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस और यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका अब उनके प्रत्यपर्ण की मांग कर रहा है।

एस्टोनियाई राज्य प्रसारक इस्टी रहवसृंघलिंग (ईआरआर) ने बताया कि सर्गेई पोटापेंको और इवान तुरोगिन, दोनों 37, पर सैकड़ों हजारों लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। रविवार, 20 नवंबर को एक संयुक्त जांच के परिणामस्वरूप उन्हें हिरासत में लिया गया था।

कुछ पीड़ितों को हशफ्लेयर नामक उनकी खनन सेवा के साथ धोखाधड़ी उपकरण किराए पर लेने के अनुबंध में प्रवेश करने के लिए राजी किया गया था। अन्य ने पॉलीबियस बैंक में निवेश किया, एक आभासी मुद्रा बैंक जो कभी बैंक नहीं था और उसने वादा किए गए लाभांश का भुगतान नहीं किया।

ए के अनुसार घोषणा अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा, निवेशकों ने जोड़ी द्वारा स्थापित प्लेटफार्मों के लिए $ 575 मिलियन से अधिक का भुगतान किया, जिन्होंने तब शेल कंपनियों के माध्यम से अपनी आय को कम किया और एस्टोनिया और लक्जरी कारों में संपत्ति खरीदने के लिए कुछ पैसे का इस्तेमाल किया।

पोटापेंको और ट्यूरिन ने दुनिया भर के बैंक खातों और क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट में शेष धन को छिपाने की कोशिश की। वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के अमेरिकी अटार्नी निक ब्राउन ने कहा कि अमेरिका और एस्टोनियाई अधिकारी इन संपत्तियों को जब्त करने और नियंत्रित करने के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने जोर दिया:

कथित योजना का आकार और दायरा वास्तव में आश्चर्यजनक है। इन प्रतिवादियों ने क्रिप्टोकरंसी के आकर्षण और क्रिप्टोकरंसी माइनिंग के आस-पास के रहस्य दोनों का फायदा उठाया, ताकि एक विशाल पोंजी स्कीम को अंजाम दिया जा सके।

क्रिप्टो स्कीम को एस्टोनिया में सबसे बड़े धोखाधड़ी में से एक के रूप में वर्णित किया गया है

एस्टोनियाई पुलिस और FBI ने संयुक्त राज्य अमेरिका के एक दर्जन से अधिक संघीय एजेंटों सहित 100 पुलिस अधिकारियों के साथ निकटता से सहयोग किया, जो जांच में शामिल थे, जिसे एस्टोनिया के राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस के साइबर अपराध ब्यूरो के प्रमुख ओस्कर ग्रॉस ने “लंबा और विशाल” कहा। ” ईआरआर द्वारा उद्धृत, उन्होंने कहा:

इस जांच की विशाल मात्रा को इस तथ्य से वर्णित किया गया है कि यह एस्टोनिया में अब तक की सबसे बड़ी धोखाधड़ी के मामलों में से एक है।

“प्रौद्योगिकी ने धोखाधड़ी के जोखिम को व्यापक बना दिया है और किसी उद्यम या व्यक्ति को अपने पैसे पर भरोसा करने से पहले, पृष्ठभूमि की जानकारी का गहन संग्रह किया जाना चाहिए,” राज्य अभियोजक वाहुर वर्टे ने टिप्पणी की, जिन्होंने लोगों को अपने पैसे की देखभाल करने की चेतावनी दी।

मंगलवार को, स्थानीय मीडिया ने यह भी खुलासा किया कि 2019 में यूरोपीय संसद में एक सीट के लिए अपने अभियान के दौरान पोटापेंको और तुरुगिन एस्टोनियाई राजनेता और विधायक रेमंड कलजुलैद के सबसे बड़े दानदाताओं में से थे। उनकी भागीदारी केवल इसी सप्ताह है।

ऑस्कर ग्रॉस ने जोर देकर कहा, “क्रिप्टोकरेंसी को व्यवसाय में बदलने के कई वैध तरीके हैं, लेकिन धोखे या अपारदर्शिता के माध्यम से शॉर्टकट चुनना उद्यम के बारे में जाने का तरीका नहीं है।” यह क्रिप्टो-संबंधित अपराध का पहला मामला नहीं है एस्तोनिया, ईआरआर ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है। अक्टूबर में, एस्टोनियाई पुलिस ने डैगकोइन क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी से जुड़े संदिग्धों को गिरफ्तार किया।

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क्या आप एस्टोनिया में क्रिप्टो धोखाधड़ी योजना के मामले में और गिरफ्तारी की उम्मीद करते हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताओ।

लुबोमिर तासेव

लुबोमिर तस्सेव तकनीक-प्रेमी पूर्वी यूरोप के एक पत्रकार हैं, जिन्हें हिचेन्स का उद्धरण पसंद है: “एक लेखक होने के नाते मैं जो हूं, उसके बजाय मैं जो करता हूं।” क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और फिनटेक के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थशास्त्र प्रेरणा के दो अन्य स्रोत हैं।




छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिक्साबे, विकी कॉमन्स

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