सैम बैंकमैन-फ्राइड, ध्वस्त क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के बदनाम पूर्व सीईओ, को औपचारिक रूप से धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य आरोपों पर आरोपित किया गया है। खुला दस्तावेज़ संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिला न्यायालय से आठ आरोपों का पता चलता है, जिनमें शामिल हैं:
- ग्राहकों से वायर फ्रॉड करने की साजिश
- ग्राहकों पर वायर धोखाधड़ी
- उधारदाताओं पर तार धोखाधड़ी करने की साजिश
- उधारदाताओं पर वायर धोखाधड़ी
- वस्तुओं की धोखाधड़ी करने की साजिश
- प्रतिभूति धोखाधड़ी करने की साजिश
- मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश
- और संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने और अभियान वित्त कानूनों का उल्लंघन करने की साजिश।
यह बैंकमैन-फ्राइड का अनुसरण करता है रात को गिरफ्तारी स्थानीय अधिकारियों द्वारा बहामास में 12 दिसंबर को अमेरिका से सूचना मिलने के बाद कि उसने एसबीएफ के खिलाफ आपराधिक आरोप दायर किए हैं।
एसबीएफ पर भी आरोप लगाया गया था अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा निवेशकों को धोखा देने के साथ, यह आरोप लगाते हुए कि उन्होंने ग्राहकों के फंड को FTX से बैंकमैन-फ्राइड के अल्मेडा रिसर्च फंड में डायवर्ट किया, साथ ही साथ निवेशकों के साथ 1.8 बिलियन डॉलर जुटाए।
SEC और NY सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के चार्ज के अलावा, CFTC ने भी आरोप दायर किए एसबीएफ, अल्मेडा रिसर्च और एफटीएक्स के खिलाफ “डिजिटल वस्तुओं की बिक्री के संबंध में धोखाधड़ी और भौतिक गलत बयानी” के लिए।
एफटीएक्स के पतन के कारण अरबों डॉलर का नुकसान हुआ ग्राहक धन जो अभी तक वापस नहीं आया है, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा होगा। दोनों एफटीएक्स तथा अल्मेडा रिसर्च फंड दिवालियापन की कार्यवाही से गुजर रहे हैं। आज के खुले अभियोग से पता चलता है कि न्याय विभाग बैंकमैन-फ्राइड को इन उपक्रमों से प्राप्त किसी भी लाभ की तलाश कर रहा है।
सदन की वित्तीय सेवा समिति ने इसकी जांच शुरू कर दी है FTX के पतन में, वर्तमान सीईओ गवाही दे रहा है. बैंकमैन-फ्राइड आज सुबह दिखाई दिया नासाओ में मुख्य मजिस्ट्रेट जॉयन फर्ग्यूसन-प्रैट के सामने, जिसके दौरान उन्होंने न्यायाधीश से कहा कि उन्हें अभी तक अपने वकील से बात करने का मौका नहीं मिला है।