अमेरिकी सीनेटरों ने ‘संभावित रूप से अवैध व्यावसायिक प्रथाओं’ के बारे में क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस की जांच की – विनियमन बिटकॉइन न्यूज
तीन अमेरिकी सीनेटरों ने “संभावित रूप से अवैध व्यावसायिक प्रथाओं” से संबंधित दस्तावेजों और उत्तरों के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस और बिनेंस यूएस से पूछा है। सांसदों ने बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ (सीजेड) से कहा: “आपके कार्यों ने आपके व्यवसाय की वैधता और आपके ग्राहकों की संपत्ति की सुरक्षा पर सवाल उठाया है।”
अमेरिकी सांसदों ने बिनेंस की जांच की
अमेरिकी सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन (डी-एमए), क्रिस वान होलेन (डी-एमडी), और रोजर मार्शल (आर-केएस) ने बुधवार को बिनेंस और बिनेंस यूएस को एक पत्र भेजा, जिसमें क्रिप्टो एक्सचेंजों को “संभावित अवैध के बारे में पारदर्शिता प्रदान करने” का आह्वान किया गया। व्यावहारिक प्रथाएं।”
बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ (सीजेड) और बीएएम ट्रेडिंग सर्विसेज के सीईओ ब्रायन श्रोडर को संबोधित पत्र, प्रत्येक क्रिप्टो एक्सचेंज के “वित्त, जोखिम प्रबंधन और विनियामक अनुपालन से संबंधित दस्तावेजों और उत्तरों के लिए पूछता है क्योंकि यह संभावित अपराधों की जांच का सामना करता है,” सीनेटरों ने विस्तृत किया . Binance और इसका US सहयोगी, Binance US, दो अलग-अलग संस्थाएँ हैं। BAM ट्रेडिंग सर्विसेज, Binance US के रूप में कारोबार कर रही है।
विभिन्न मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स के पतन के बाद बिनेंस को कानून प्रवर्तन और नियामकों द्वारा कई जांचों का सामना करना पड़ रहा है, सीनेटरों ने लिखा:
बाइनेंस और इससे जुड़ी संस्थाओं ने जानबूझकर नियामकों से बच निकलने का काम किया है, संपत्तियों को अपराधियों और प्रतिबंधों से बचने वालों के पास स्थानांतरित किया है, और अपने ग्राहकों और जनता से बुनियादी वित्तीय जानकारी छिपाई है।
“आपके कार्यों ने आपके व्यवसाय की वैधता और आपके ग्राहकों की संपत्ति की सुरक्षा पर सवाल उठाया है और क्रिप्टो बाजार की स्थिरता और व्यापक वित्तीय प्रणाली पर इन गतिविधियों के संभावित प्रभाव के बारे में चिंता जताई है,” सीनेटरों ने जोर दिया।
पत्र में यह भी कहा गया है कि Binance फ्रेंच ऑडिटिंग फर्म को काम पर रखा मजार अपने बिटकॉइन होल्डिंग्स पर प्रूफ-ऑफ-रिजर्व (पीओआर) ऑडिट करने के लिए। हालाँकि, ऑडिटिंग फर्म ने बाद में “रिपोर्ट वाले वेबपेज को हटा दिया” और रोके गए पत्र में कहा गया है कि क्रिप्टो फर्मों के लिए प्रूफ-ऑफ-रिजर्व ऑडिट से संबंधित इसकी गतिविधि।
सीनेटरों ने 16 मार्च की तुलना में बाद में प्रश्नों की एक सूची से संबंधित “दस्तावेज़ और उत्तर” का अनुरोध करते हुए अपने पत्र का समापन किया। सांसदों द्वारा अनुरोधित दस्तावेजों में “2017 से वर्तमान तक सभी बिनेंस और बिनेंस सहायक बैलेंस शीट की पूरी प्रतियां” शामिल हैं, और उनके आंतरिक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल), आतंकवाद के वित्तपोषण (सीएफटी) का मुकाबला करना, और अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) नीतियां और प्रक्रियाएं।
सीनेटरों के पत्र की एक प्रति अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) के अध्यक्ष गैरी जेन्स्लर को भेजी गई थी; कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) के अध्यक्ष रोस्टिन बेहनाम; और मेरिक बी. गारलैंड, न्याय विभाग (डीओजे) के साथ अमेरिकी अटॉर्नी जनरल।
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छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिक्साबे, विकी कॉमन्स
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