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अमेरिकी अधिकारियों द्वारा जांच के तहत डिजिटल मुद्रा समूह: रिपोर्ट

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क्रिप्टो समूह डिजिटल मुद्रा समूह, या DCG, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग के न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले (EDNY) और प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) द्वारा जांच के अधीन हैं, अनुसार ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के लिए।

इस मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि डीसीजी और इसकी सहायक क्रिप्टो लेंडिंग फर्म जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल के बीच अधिकारी आंतरिक हस्तांतरण की जांच कर रहे हैं। अभियोजकों ने पहले ही दोनों कंपनियों से साक्षात्कार और दस्तावेजों का अनुरोध किया है, जबकि एसईसी प्रारंभिक चरण की इसी तरह की जांच कर रहा है।

अभी तक, डीसीजी के खिलाफ कोई अभियोग नहीं लाया गया है और न ही दोनों अमेरिकी अधिकारियों ने मामले के बारे में कोई जानकारी प्रदान की है। डीसीजी के एक प्रवक्ता के मुताबिक, कंपनी को जांच की जानकारी नहीं थी।

“DCG की अखंडता की एक मजबूत संस्कृति है और उसने हमेशा अपना व्यवसाय कानूनी रूप से संचालित किया है। हमें यह मानने का कोई ज्ञान या कारण नहीं है कि न्यूयॉर्क का कोई पूर्वी जिला डीसीजी की जांच कर रहा है।

उत्पत्ति नवंबर में एफटीएक्स के पतन के बाद संक्रामक लहर से प्रभावित कंपनियों में से एक है। 10 नवंबर को फर्म के प्रकटीकरण के मुताबिक, एफटीएक्स ट्रेडिंग खाते में 175 मिलियन डॉलर बंद हैं। उत्पत्ति 16 नवंबर को निकासी रोक दी गई तरलता के मुद्दों के कारण, और पुनर्गठन में सहायता के लिए निवेश बैंक Moelis & Company के साथ जुड़ा हुआ है।

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उत्पत्ति बकाया है क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनी को $900 मिलियन. उन्होंने जेमिनी अर्न नामक एक उत्पाद को एक साथ संचालित किया है जो क्रिप्टो निवेशकों को उनके क्रिप्टो ऋणों पर 8% ब्याज अर्जित करने की अनुमति देता है। जेमिनी का दावा है कि डीसीजी जेनेसिस को चुकाने में विफल रहा, जिसके कारण जेमिनी के ग्राहकों को भुगतान विफल हो गया।

अन्य DCG सहायक कंपनियों में ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट्स, मीडिया आउटलेट कॉइनडेस्क, क्रिप्टो एक्सचेंज लूनो और बिटकॉइन माइनिंग कंपनी फाउंड्री हैं। कॉइन्टेग्राफ ने बताया कि ग्रेस्केल के अधिकांश ट्रस्ट फंड छूट पर कारोबार कर रहे हैं4 जनवरी को एथेरियम क्लासिक ट्रस्ट 77% पर सबसे कठिन छूट के साथ, इसके बाद लिटकोइन ट्रस्ट 65% और बिटकॉइन कैश ट्रस्ट 57% पर था।