अभियोजकों के रूप में सैम बैंकमैन-फ्राइड पर नए अपराधों का आरोप अवैध राजनीतिक सौदों का विवरण देता है
संघीय अभियोजकों द्वारा सामने लाए गए नवीनतम अभियोग में बैंकमैन-फ्राइड के आरोपों का विस्तार किया गया है।
संघीय अभियोजकों ने चार अतिरिक्त आपराधिक आरोपों के साथ सैम बैंकमैन-फ्राइड के एक नए अभियोग की घोषणा की है।
दस्तावेज़ का आरोप ये नए आरोप इस दावे के साथ शुरू होते हैं कि “कम से कम 2019 में या इसके बारे में, नवंबर 2022 तक या इसके बारे में, सैमुअल बैंकमैन-फ्राइड, a/k/a ‘SBF’, प्रतिवादी, ने क्रिप्टोक्यूरेंसी के संचालन को दूषित कर दिया। जिन कंपनियों की उन्होंने स्थापना और नियंत्रण किया।
एसबीएफ जिन मूल गणनाओं का सामना कर रहा है, उसके अलावा, अभियोजकों का आरोप है कि वह बैंक धोखाधड़ी करने की साजिश और बिना लाइसेंस वाले मनी ट्रांसमीटर को संचालित करने की साजिश का भी दोषी है। इससे पहले एसबीएफ चार्ज लगाया गया था न्यूयॉर्क के संयुक्त राज्य दक्षिणी जिला न्यायालय द्वारा निम्नलिखित सभी गणनाओं के साथ, जिनमें शामिल हैं:
- ग्राहकों से वायर फ्रॉड करने की साजिश
- ग्राहकों पर वायर धोखाधड़ी
- उधारदाताओं पर तार धोखाधड़ी करने की साजिश
- उधारदाताओं पर वायर धोखाधड़ी
- वस्तुओं की धोखाधड़ी करने की साजिश
- प्रतिभूति धोखाधड़ी करने की साजिश
- मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश
- और संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने और अभियान वित्त कानूनों का उल्लंघन करने की साजिश।
इन आरोपों में उनकी गिरफ्तारी हुई बहामास में दिसंबरअविश्वसनीय रूप से बड़े के बाद FTX की विफलता विनिमय साम्राज्य। उद्योग अभी भी व्यावसायिक प्रभाव के साथ-साथ विनियामक जांच दोनों से जूझ रहा है।
“एफटीएक्स ग्राहकों से बैंकमैन-फ्राइड के वादे के विपरीत कि एक्सचेंज उनके हितों की रक्षा करेगा और उनकी संपत्ति को अलग करेगा, बैंकमैन-फ्राइड ने अपने और अल्मेडा के निजी खर्चों के लिए ब्याज मुक्त पूंजी प्रदान करने के लिए नियमित रूप से एफटीएक्स ग्राहक संपत्ति का दोहन किया, और इस प्रक्रिया में एफटीएक्स ग्राहकों को उजागर किया। बड़े पैमाने पर, अघोषित जोखिम के लिए, “नए आरोपों के साथ दस्तावेज़ का आरोप है। “इसके अलावा, जबकि बैंकमैन-फ्राइड ने सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि एफटीएक्स अपने डिजाइन द्वारा अल्मेडा के क्रिप्टोकुरेंसी व्यापार और अन्य कंपनियों में निवेश से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है, वास्तविकता अन्यथा थी।”
एफटीएक्स के साथ कार्यात्मक मुद्दों के अलावा, कथित अवैध दान को अब और विस्तृत किया जा रहा है, अभियोग की जांच के साथ कि एसबीएफ ने राजनीतिक आंदोलनों में योगदान करने के लिए दूसरों का उपयोग कैसे किया, जिससे वह स्वयं या उसकी व्यावसायिक संस्थाओं से बंधे नहीं थे।
दस्तावेज़ में आरोप लगाया गया है, “बैंकमैन-फ्राइड ने दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों और राजनीतिक स्पेक्ट्रम के उम्मीदवारों के समर्थन में पर्याप्त योगदान दिया।” “बैंकमैन-फ्राइड, हालांकि, वामपंथी झुकाव वाले पक्षपाती के रूप में नहीं जाना चाहते थे, या उनका नाम सार्वजनिक रूप से रिपब्लिकन उम्मीदवारों से जुड़ा हुआ था। उन उदाहरणों में जब वह कुछ योगदानों के साथ अपने जुड़ाव को अस्पष्ट करना चाहते थे, बैंकमैन-फ्राइड और अन्य ने साजिश रची और उन योगदानों को उनके नाम पर किया [FTX executives] सीसी-1 और सीसी-2।
इस योजना के हिस्से के रूप में, दो एफटीएक्स स्ट्रॉ डोनर्स के नाम पर उन उम्मीदवारों को योगदान देने के लिए समन्वित किया गया था जिन्हें वे जरूरी समर्थन या जानकारी नहीं रखते थे। इसके बजाय ये पुआल दान एसबीएफ के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के उद्देश्यों के लिए किए गए थे, जबकि उसे कुछ योगदानों से जुड़े होने से बचने के लिए कवर प्रदान किया गया था और यह छुपाया गया था कि योगदान का स्रोत वास्तव में अल्मेडा था।
बैंकमैन-फ्राइड का बहुप्रतीक्षित परीक्षण अक्टूबर 2023 के लिए निर्धारित है।
